"На этот момент материалы для вероятного возбуждения уголовного дела из милиции переданы в Государственную налоговую администрацию, и именно в их компетенции рассмотрение этого дела", — сказал Луценко.
При этом он напомнил, что в конце прошлого года сотрудники Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, изучая запрос одного из депутатов относительно продажи "Правэкс-банка", установили, что в бюджет не было оплачено почти 480 миллионов гривен налогов.
Как известно, Intesa Sanpaolo в феврале 2008 года сообщил о подписании соглашения с собственниками "Правэкс-Банка" о покупке 100% его акций почти за 504 миллионов евро, и в феврале текущего года Антимонопольный комитет Украины разрешил эту сделку.
Крупнейшими акционерами банка к 1 января 2008 года являлись ООО СП "Правэкс-Брок" (10,68%), Леонид Черновецкий (7%), Кристина Черновецкая (7%), Степан Черновецкий (61,43%).