В Киеве бизнесмен отмыл 14 миллионов

Сотрудники налоговой милиции Киева раскрыли деятельность мини-конвертационного центра.

Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве, его организатором стал частный предприниматель, на счет которого поступали деньги от реальных предприятий за выполнение строительных и ремонтных работ. Всего за несколько месяцев прошлого года предприниматель получил более 14 млн.грн., которые сразу перечислил на карточки своим подчиненным. После этого работники снимали деньги и отдавали их предпринимателю. Он, в свою очередь, за вознаграждение возвращал их фирмам-заказчикам.

Предприниматель должен будет заплатить в бюджет более 2 млн.грн. налога с доходов физических лиц за "карточную" зарплату. Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Источник: ForUm
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp

При полном или частичном использовании материалов сайта, ссылка на «Версии.com» обязательна.

Всі інформаційні повідомлення, що розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна

Напишите нам