Национальный банк Украины в прошлом году проверил 1018 пунктов обмена валют в Киеве и во всех областях Украины. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
В результате проверок, были обнаружены 115 нелегальных пунктов обмена валют в Киеве, а также Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.
Информацию о таких пунктах регулятор передал в правоохранительные органы.
В целом, среди обнаруженных нарушений наиболее существенными оказались проведение валютно-обменных операций без документального оформления, несоответствие объемов наличных средств в кассе данным бухгалтерских документов, непредоставление документов в ходе проверки или препятствование ее проведению.
"В 2018 году Нацбанк планирует проверять в первую очередь те обменники, в работе которых были выявлены существенные нарушения в 2017 году либо в отношении которых есть основания сомневаться в достоверности объемов операций", – добавили в НБУ.