В частности, Шахов обвиняется в создании преступной организации (ч.1 ст.255), присвоении чужого имущества в особо крупных размерах (ч.5 ст.191), совершении преступления в составе преступной группы, легализации средств, добытых незаконным путем, (ч.4 ст.28, ч.3 ст.209), подделке документов по предварительному сговору группы лиц и использовании заведомо поддельного документа (ч.2, 3 ст.358), служебной подделке (ч.3 ст.366).
В настоящее время по делу выполняются требования ст.217 Уголовно-процессуального кодекса Украины — ознакомление потерпевших и их представителей и гражданских ответчиков с материалами уголовного дела, которое насчитывает 297 томов. Ориентировочный срок направления дела в суд — январь 2009 года. Максимальный срок наказания, предусмотренный статьями обвинения, — 15 лет лишения свободы.