Кроме того, активность проявил Сергей Тигипко. 12-19 июня Нацбанк намерен провести масштабные проверки банков на предмет соблюдения ими норм этого закона. Представители НБУ собираются зайти в целый ряд банков, дабы на месте и увидеть, что там сделано. По результатам проверок НБУ планирует применить санкции к банкам, не выполняющим его требования. Ранее Нацбанк обязал банки организовать в своей структуре систему мониторинга подозрительных операций клиентов. В частности, велел финансовым учреждениям согласовывать с ним назначение и увольнение своих сотрудников, занимающихся отслеживанием подозрительных операций, в обязанности которых входит информирование правоохранительных органов и Департамента финансового мониторинга при министерстве финансов о сомнительных операциях клиентов.
Однако, главным фигурантом операции под кодовым названием «вывод Украины из «черного списка» FATF» стал вице-премьер Николай Азаров, который будет возглавлять нашу правительственную делегацию в Берлине. «Мне есть что сказать руководству FATF, и это будут не только слова. Все, о чем я говорил в феврале на сессии FATF, реализовалось в конкретные дела», –
заявил он на встрече с представителями иностранных посольств в Украине.
Благодаря усилиям Азарова со товарищи в феврале в Париже было принято решение о снятии с Украины беспрецедентных санкций, после чего правительство поставило перед собой задачу выйти из «черного списка» на летней сессии Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем. Правда, по другой информации FATF исключит нас из «черного списка» еще через полгода – в феврале 2004-го.
Во время берлинской сессии (в рамках кампании по признанию нас «исправившейся мойкой») должна состояться презентация украинской системы борьбы с отмыванием денег. Одна из целей которой – выбить немного техпомощи на антиотмывочные мероприятия. Впрочем, почин уже есть: предоставить техническую помощь Госфинмониторингу решили США. Об этом журналистам сообщила заместитель министра финансов США Ненси Ли, которая находится в гостях у минфина вообще и Николая Азарова в частности. По словам Ли, помощь будет заключаться в обучении специалистов Госдепартамента методам борьбы с отмыванием грязных денег в США, передаче Госдепартаменту американских информационных технологий, а также в обмене опытом.
Ли также сообщила, что стороны договорились о присутствии в Украине постоянного советника по вопросам борьбы с отмыванием грязных денег. Постоянным советником, по словам Ли, будет Эрик Стоунсайфер, который ранее работал советником США в России. Пока неизвестно, будет ли мистер Стоунсайфер совмещать работу в Москве и Киеве, или же переедет в Украину окончательно и бесповоротно. Известно другое: расходы на работу советника выделяются в рамках той самой техпомощи, о которой говорила замминистра финансов США.
В общем, американская традиция «дистанционного финансирования», когда предусмотренные на помощь нам деньги дают «своим» же специалистам, не оставила украинским «антиотмывщикам» иллюзий. Придется советоваться с господином Стоунсайфером: за что «уплочено», должно быть… Ну, вы поняли.