Стоит заметить, что в конце 2003-го – начале 2004 года Нацбанк направил банкам ряд предупреждений о выявленных случаях подделки гривневых банкнот и банкнот евро, в том числе несуществующего номинала. А еще раньше, 3 декабря 2001 года, разослал телеграммы с предупреждением не верить западным псевдоинвесторам.
И тогда, и сейчас в адрес банков Украины поступали многочисленные предложения по инвестиционным проектам, которые, на первый взгляд, достаточно привлекательны для украинских банков и предприятий и включают в себя значительные суммы иностранной валюты или ценные бумаги большого номинала (от нескольких миллионов до нескольких миллиардов долларов США), содержат ссылки на надежные и известные в мире зарубежные банки, а также на хорошо известные украинские банки и другие государственные и коммерческие учреждения. Вместе с тем, по мнению НБУ основная масса этих инвестиционных проектов – авантюра, рассчитанная на недостаточный уровень квалификации и осторожности работников банков.
НБУ предупреждал, что иногда аферисты подают подобные предложения с целью получения образцов документов с подписями известных правительственных и политических лиц, руководителей банков, которые потом используются для дальнейших афер.
Поэтому Нацбанк просил банки в случае, если характер инвестиционных предложений вызывает сомнения или вопросы, переадресовать такую организацию (или физических лиц) к соответствующим подразделениям центрального аппарата Национального банка Украины, с целью выяснения всех обстоятельств дела и предупреждения преступления.
Трудно сказать, насколько подобные предупреждения воздействуют на банки, учитывая, что масса аналогичной информации идет потоком из силовых структур, собственных коммерческих разведок и на уровне «межбанковских сплетен». Дело в том, что бизнес по продаже поддельных и краденых чеков построен на «разводе» лохов и не рассчитан на выплату денег банками тем незадачливым покупателям, которые польстились на предложение «приобрести чек дешево»…