Экс-директора представительства финансовой пирамиды FOREX MMCIS group в Украине, от действий которой, предположительно, пострадали десятки тысяч человек, Юту Романченко заметили в Дубай на конференции Sigma, посвященую передовым технологиям: блокчейну, искусственному интеллекту и финансовым технологиям.
Соответвующее фото опубликовали сегодня посетители мероприятия в соцсетях, которые опознали, как они ее называют, «известную мошенницу».
MMCIS была зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины в 2007 году. Ее основателем называют 41-летниего уроженца Мелитополя Константина Кондакова, а его заместителем являлась Юта Романченко. Апробировать свою предположительную схему якобы мошенники начали в Украине, где у MMCIS был основной офис. Фирма позиционировала себя как «международная корпорация, которая инвестирует средства в западные финансовые институты».
Кондаков и Романченко проводили в Украине, рф и других странах СНГ и ЕС рекламную кампанию с участием известных артистов и представителей шоу-бизнеса. Их, как ее некоторые называют, «пирамида» прекратила свою работу в 2014 году, когда в Украине и других странах правоохранительные органы получили сотни заявлений о невыплате средств и якобы мошеннических действиях. По горячим следам МВД Украины якобы возбудило уголовное дело в отношении организатора MMCIS Константина Кондакова и руководства финансовой пирамиды, в том числе Юты Романченко.
Аналогичные уголовные дела якобы были возбуждены в рф и других странах. Есть информация, что якобы в прошлом году московский суд приговорил к лишению свободы на сроки от пяти до восьми лет семерых участников московского офиса MMCIS.
В соцсетях также появилась информация о том, что якобы украинские вкладчики «пирамиды», которые могли пострадать от действий указанных лиц, в т.ч. Юты Романченко и руководства Forex MMCIS group требуют задержать Кондакова и Романченко и привлечь к уголовной отвественности.
Некоторые вкладчики также просят тех, кто знает о местоположении Юты Романченко и руководства Forex MMCIS group сообщить на горячую линию МВД Украины (044) 254-73-94 или на электронную почту [email protected]