Пока в Европе разворачиваются несколько громких скандалов, связанных с отмыванием западными банками российских денег, в Украине Генпрокуратура возбудила два уголовных дела по незаконному перечислению в оффшоры крупных сумм валюты. А Кабмин поручил ввести ежедневный мониторинг осуществления экспортных операций на сумму свыше 1 млн. гривен с установлением отправителей, покупателей и получателей товара.
Термин «отмывание денег», казалось бы, потерявший свою остроту на фоне других проблем человечества, вновь замелькал на страницах прессы. Последняя новость по данной теме – следователи, разбирающие дело о возможном отмывании российских денег через третий крупнейший банк Германии «Commerzbank», подтвердили, что в поле их зрения попала деятельность главы совета директоров банка Клауса Петера Мюллера. Если Мюллер будет признан невиновным в злоупотреблениях, связанных с операцией по выводу миллионов долларов из российской компании «Телекоминвест» и отмыванию их во Франкфурте, сокрушительный удар рикошетом будет нанесен по репутации «Газпрома». «Commerzbank AG» является одним из основных партнеров «Газпрома» в области проектного финансирования, а герр Мюллер считается личным другом председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.
Теперь прокуратура хочет знать, что было известно Мюллеру о деятельности зарегистрированной в Люксембурге компании «First National Holding», находившейся в управлении «Commerzbank» c 1996 по 2001 год. Напомним, что в конце июля газета «The Wall Street Journal» сообщила, что «First National Holding» постепенно увеличивала свой контрольный пакет акций в «Телекоминвесте», проведя в этот период серию частных транзакций с активами. Согласно документам, попавшим в распоряжение издания, «Commerzbank» играл ключевую роль в серии транзакций, в результате которых доля государственной собственности в холдинге «Телекоминвест» значительно сократилась. В день выхода статьи в «The Wall Street Journal» банк признал, что бывший руководитель отдела кадров банка Андреас де Мазьер в числе пяти других сотрудников также находится под следствием. До этого банк заявлял, что де Мазьер покинул свой пост по личным причинам. В результате упомянутой сделки личный друг министра связи России Леонида Реймана, в прошлом – директора по международным связям «Петербургской телефонной сети» (который, в свою очередь, много лет приятельствует с Владимиром Путиным), датский адвокат Джеффри Галмонд стал владельцем компании 2First National2, получившей контроль над «Телекоминвестом», а следовательно – над крупными активами в сотовой и стационарной связи РФ.
Люксембургская оффшорка «First National Holding», конечно, не криминальная структура, поскольку там, в отличие, например, от ситуации с «Росукрэнерго», не торчат «ушки мафии», но неприятностей российскому правительству она может доставить немало. Особенно, если учитывать, что в скандале фигурирует имя жены российского президента. А у обвинения появился важный свидетель: британский предприниматель Энтони Георгиу работал в 90-е годы в Петербурге вместе с Рейманом и с Гэлмондом. Еще 10 ноября 2004 года на процессе на Британских Вирджинских островах он дал показания, что датчанин Гэлмонд действует «по поручению могущественных людей российского государства, особенно Леонида Реймана». Гэлмонд, в свою очередь, признался, что российский министр является владельцем контрольного пакета акций фирмы, созданной с целью обретения контроля над «Телекоминвестом».
Тем временем Украина начинает свою собственную войну с отмыванием денег. Темой, так полюбившейся нынешнему генпрокурору Святославу Пискуну еще со времени его работы в ГНАУ, занялась заместитель генпрокурора Татьяна Корнякова. Она возглавила межведомственную рабочую группу по вопросам недопущения минимизации налоговых обязательств, вывоза капиталов за рубеж, а также отмывания средств через оффшорные зоны.
Создание группы с участием представителей финансовых регуляторов, правоохранительных и контрольных органов, Антимонопольного комитета, Госфинмониторинга и соответствующие меры утверждены одноименным распоряжением правительства №271 от 18 июля.
В соответствии с документом, в июле-августе должны быть разработаны предложения о внедрении особого режима налогообложения (так называемые «зачетные налоги») для убыточных предприятий, а также об обязательной регистрации договоров с компаниями, зарегистрированными в оффшорах. Правительство поручило силовикам во втором полугодии провести проверки уплаты бюджетных платежей компаниями с валовыми доходами в год свыше 200 млн. грн. и ежеквартально информировать правительство о расчетах с бюджетом этих компаний.
Кроме того, будет проводиться мониторинг экспортно-импортных операций крупных плательщиков налогов с «несвойственной продукцией», возмещения НДС на сумму свыше 100 тыс. грн., несвоевременного поступления валютной выручки и покупки резидентами валюты на сумму свыше 1 млн. грн. В третьем квартале будет внедрен паспорт соглашения для экспорта товаров, а до конца года нужно провести проверки внешнеэкономической деятельности предприятий, экспортирующих спирт, алкогольные напитки, табачные изделия, металлолом и зерно.
Отдельно Генеральная прокуратура проводит широкомасштабную проверку целого ряда сделок, совершенных с декабря 2004 года. По предварительным данным, речь идет об отмывании денег на общую сумму $1,3млрд. В июле было возбуждено два уголовных дела по «декабрьским делам». В них фигурируют «Брокбизнесбанк», перекачавший в конце прошлого года $48 млн. по подозрительному оффшорному маршруту, и львовский банк «Днестр», за которым числится $38 млн. Владельцы «Брокбизнесбанка», народные депутаты братья Буряки категорически опровергают заявления о том, что банк причастен к незаконному выведению средств. Чем кончится этот скандал – резонансным уголовным делом наподобии скандала с «Commerzbank AG», или «пшиком» – покажет время.