«В июле FATF направила в Украину официальное предупреждение о том, что нашу страну могут вернуть в так называемый «черный список» FATF. В качестве одной из причин была названа деятельность АКБ «Форум», который «отмывает» деньги нескольких организованных преступных группировок. Нам была передана информация о том, что банк «Форум» активно сотрудничает в этом направлении с двумя банками с соответствующей репутацией, зарегистрированными в одном из прибалтийских государств. По указанным фактам возбуждено уголовное дело», — сообщил собеседник в прокуратуре города Киева.
По его утверждению, в настоящий момент рассматривается вопрос о переквалификации уголовного дела – вместо возбуждения «по факту» оно может быть трансформировано в уголовное дело в отношении Председателя Правления АКБ «Форум» Ярослава Колесника и члена Правления АКБ «Форум» Виктора Зинченко. Степень причастности Я.Колесника и В.Зинченко к противоправным операциям в настоящий момент устанавливается органами досудебного следствия.
АКБ «Форум» зарегистрирован 31 января 1994 года в форме акционерного общества открытого типа. АКБ «Форум» входит в группу крупнейших банков Украины. По итогам января-июля 2010 года убыток АКБ «Форум» составил 1,89 млрд. гривен.
FATF – межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В «черный список» FATF включаются страны, имеющие «стратегические недостатки» в борьбе с финансовой преступностью. Украина находилась в «черном списке» FATF с конца 2002 по февраль 2004 года.
Гороскопы на сегодня
#horoukrnet {margin:-5px 0 5px 0;}
#horoukrnet a {text-align: center; font-weight: normal; color: #000; text-decoration: none; font-size: 8pt;}
#horoukrnet img {vertical-align:top;margin-top:5px;}
Видео новости
#videoukrnet .unp-descr {text-align:left; padding-right:15px!important; margin-top:0px!important; padding-left:5px; width:41%;}
#videoukrnet .unp-frame {width:100%;}
#videoukrnet .unp-corner2-lt { width:32%; *width:31.5%; margin-left:1%; *margin-left:5px;}
#videoukrnet .unp-corner2-lb { overflow:hidden; height:80px;}
#videoukrnet .unp-corner2-lb img {}
#videoukrnet .unp-corner2-lb a { float:left; display:block;}
#videoukrnet .unp-play-logo { display:none;}
#videoukrnet .unp-border-v {padding-top:0px;}