Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, который незаконно предоставлял услуги по минимизации платежей в госбюджет предприятиям из разных регионов Украины.
Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ, установлено, что для конспирации конвертационный центр постоянно менял офисные помещения. В противоправной схеме были задействованы до 40 коммерческих структур и счета физических лиц.
Во время обысков в помещениях нелегальной структуры изъяты наличные средства в сумме более 600 тыс. грн и 340 тыс., фиктивная финансовая документация, печати.
По материалам СБУ милиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.