«Проведена выемка документов в Луганском филиала «Актабанка», изъяты сервер и печати 12 фирм. По результатам работы с изъятыми документами возбуждено уголовное дело», — сообщили в прокуратуре Артемовского района г. Луганска.
Органами прокуратуры рассматривается вопрос о переквалификации уголовного дела: вместо возбуждения «по факту» оно может быть переквалифицировано в уголовное дело в отношении руководителя Луганского филиала «Актабанка».
Работниками прокуратуры в настоящее время проводятся следственные действия в отношении ТРЦ «МОСТ-Сити-Центр» (г. Днепропетровск). Необходимость в данных мероприятиях связана с тем, что при анализе изъятой в банке документации выявлено большое количество подозрительных бухгалтерских проводок со счетов «МОСТ-Сити-Центра», осуществленных через Луганский филиала «Актабанка».
ПАО «Актабанк» зарегистрировано Национальным банком Украины 23 апреля 2008 года, регистрационный номер в Государственном реестре банков – 322. Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензии НБУ № 243-1 от 17 августа 2009 года. Бенефициаром «Актабанка» является корпорация «Ольвия».
ТРЦ «МОСТ-СИТИ-Центр» — торгово-развлекательный комплекс, расположенный по адресу Днепропетровск, ул. Глинки, 2. Бенефициарами являются девелоперская компания «Alef Estate» и корпорация «Ольвия».