НБУ расширил перечень документов, по которым банк будет идентифицировать личность и резидентности клиента. Об этом стало известно из письма Национального банка Украины (НБУ) №28-211/3864-11318, передает "Минфин". Как поясняет в своем письме НБУ, резидентность подтверждается: — Для физического лица-резидента: паспортом гражданина Украины, паспортом гражданина Украины для выезда за границу…
…без отметки, подтверждающий постоянное проживание за границей, удостоверением лица без гражданства для выезда за границу, выданными в Украине, удостоверением беженца, полученными в Украину, паспортом другого государства с отметкой о наличии разрешения на постоянное жительство вместе с видом на постоянное жительство;
— Для физического лица-нерезидента: национальным паспортом гражданина другого государства, паспортом гражданина Украины для выезда за границу с отметкой в паспорте о постоянном проживании за границей.
Также при осуществлении операций по купле остатка суммы в иностранной валюте, менее чем номинальная стоимость минимальной банкноты, наличие копии документа, удостоверяющего резидентность лица, не нужна.