Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков создал в структуре МВД Управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем, которое возглавила Елена Тищенко.
"Нечто техническое, но очень важное. Приказом по министерству создал — Управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем", — написал Аваков в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.
Глава МВД Украины проинформировал, что функциями данного Управления будет обеспечение тесного непосредственного сотрудничества с правоохранительными органами других государств с целью скорейшего выявления и замораживания активов лиц, в отношении которых проводится следствие МВД Украины. Как в Украине, так и за рубежом. Взаимодействие с ФБР США, специально созданными контактными центрами более ста стран мира, отвечающими за содействие в поиске и возврате активов, и другими организациями
Также среди функций значится "обеспечение взыскания криминальных активов в пользу государства на основании решений украинских и иностранных судебных органов", "аналитическая поддержка следствия МВД и координационное взаимодействие с Госфинмониторингом и Генпрокуратурой в рамках задач, возложенных на Управление", "сбор и аналитическая обработка информации из всех открытых источников других государств с обеспечения максимальной эффективности следствия МВД Украины".
Также Аваков назвал первые задачи, которые поставлены перед Управлением по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем МВД Украины.
В частности, пишет министр это "Дело Злочевского": "Выявление государственных средств, выведенных из Украины бывшим министром экологии Николаем Злочевским, в том числе EUR 23млн, размороженных Высоким судом Англии в январе 2015 года после истребования уголовного дела из МВД Генеральной прокуратурой Украины" и обеспечение наложения арестов на средства Злочевского в рамках уголовного производства.
Кроме этого, новое Управлений должно заняться делами, "связанными с Сергеем Курченко".
"Учитывая масштабность мошеннических операций и отмывания денег компаниями Сергея Курченко (например 13 млрд грн, отмыты в Харькове только через одно физическое лицо и выведены за границу) Управление МВД фактически впервые в истории инициирует создание международной следственной группы с правоохранительными органами Латвии, которыми уже возбуждено параллельное уголовное дело №11816005914 по фактам отмывания денег в латышских банках. Это позволит использовать правовые возможности и механизмы Евросоюза и ускорит получение и фиксацию необходимой информации. Управление будет обеспечивать взаимодействие и аналитическое сопровождение международного расследования деятельности Курченко", — написал министр.
По его словам, одновременно будут установлены реальные дебиторы компаний С.Курченко с целью взыскания их долгов. "Речь идет о десятках миллионов долларов США", — добавил Аваков.
Также Управление займется делами, связанными с "Группой компаний Дмитрия Фирташа".
По данным министра, в отношении компаний Фирташа будет проведена аналитическая оценка его активов за границей, в том числе тех, информация по которым представлена в экстрадиционных документах США. Будет прослежена связь между деятельностью его компаний в Украине и данными, заявленными в других странах.
"Так, например, в Англии большинство его зарегистрированных там компаний получили освобождение от обязательства по подаче детализированных бухгалтерских отчетов как относящиеся к малому бизнесу. В то же время еще одна компания, предположительно связанная с Украиной, заявившая в 2013 году о наличии у нее активов на сумму $61,298 млн, по результатам 2014 года показала отрицательный баланс, что свидетельствует о масштабном сокрытии активов", — написал он.
Также, отметил он, задача стоит в выявлении средств от реализации природного газа, полученного у ГК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", чем нанесены убытки государству на сумму 5,742 млрд 612 тыс. 305.88 грн.
"Кроме того будет дана правовая оценка кардинальному изменению позиции в Стокгольмском арбитраже Нафтогазом Украины на заведомо проигрышную, о чем предупредили представлявшие государственную компанию юристы, в результате чего комания Фирташа получила право требования к Нафтогазу в размере 11 млрд кубометров газа", — написал Аваков.
Еще одной из первоочередных задач для новосозданного управления глава МВД Украины назвал "Дело Госинвестпроекта (и его экс-руководителя Каськива)".: "Управление обеспечит выявление 95,55 млн грн., перечисленных Госинвестпроектом на ряд украинских юридических лиц, которые, конвертировав эту сумму в валюту, вывели средства на счета оффшорных компаний".
Министр добавил, начальником новосозданного Управления назначена Елена Тищенко.
По словам Авакова, Тищенко – "юрист-международник с двумя полными юридическими образованиями: украинским и английским. Получила степень Магистра международного бизнес-права в Лондонской школе экономики и политических наук. Специализация: международные финансовые преступления. Имеет 18-тилетний опыт работы, из них более 8-ми лет за рубежом".
Работала в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с оргпреступностью и коррупцией, занималась реприватизацией "Криворожстали" и разработкой госпрограмм для Кабмина Украины.
"В 2013 году, участвуя в международном процессе, где фигурировала российская оппозиция, в качестве юриста защиты, стала субъектом атаки русских спецслужб. Провела 4 месяца в той же камере следственного изолятора, где после держали Надежду Савченко (украинская летчица, нардеп, удерживаемая властями РФ и обвиняемая в ряде тяжких преступлений – ИФ), из них 2 недели на голодовке", — добавил министр.
В 2014 году, отмечает Аваков, Тищенко отвечала за взаимодействие с правоохранительными органами в Администрации президента Украины, была делегатом от Украины в ГРЕКО (Группа государств против коррупции). Является автором нормативных актов по созданию Межведомственной комиссии по возврату активов. Мать 4-х детей.