Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень клиентских операций, требующих углубленного анализа и проверки банками.
Как сообщил НБУ на веб-сайте, согласно постановлению правления от 25 мая 2017 № 43 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ", которое вступает в силу с 12 июня 2017 года, в перечень индикаторов операций, требующих углубленного анализа, включены такие операции, как перевод физического лица на сумму более 150 тыс. грн в эквиваленте (кроме социальных выплат, заработной платы нерезидентов и перевода на сумму до $50 тыс. с целью уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей) и возврат инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.
Ранее в перечень операций, требующих углубленного анализа, входили переводы физических лиц на сумму более 150 тыс. грн и возврат иностранному инвестору дивидендов.
НБУ объяснил принятое решение необходимостью предотвратить отток капитала через теневые схемы после недавнего решения о либерализации валютного регулирования.
В то же время НБУ расширил перечень операций, не требующих анализа, добавив переводы за рубеж на основании индивидуальных лицензий и переводы средств от продажи листинговых ценных бумаг на украинских фондовых биржах.
НБУ напомнил, что банки должны принимать достаточные меры для установления реальных владельцев юридических лиц.