Следствие располагает доказательствами того, что 96 млрд грн ($12 млрд по курсу 8 грн/$) были выведены экс-министром доходов и сборов Украины Александром Клименко в офшоры и легализованы путем покупки недвижимости, участков и бизнеса в Украине, правоохранительные органы просят зарубежных партнёров о сотрудничестве по ускорению ареста счетов за границей.
"$12 млрд — это 96 млрд грн надо было отмыть — это установлено доказательствами. Сумма больше", — сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге в пятницу в Киеве.
Он указал, что эти средства через 8 налоговых площадок были "фактически украдены и выведены из государственного бюджета… выведены через офшорные юрисдикции и легализованы путем покупки недвижимости, офисов, земель и действующего бизнеса в Украине".
"Этот бизнес мы сегодня прикрыли", — заявил главный военный прокурор.
А.Матиос также отметил, что $778 млн, которые "вывел Клименко с офшорных юрисдикций, — мы с сегодняшнего дня будет оформлять соответствующие документы и пересылать партнёрам, с которыми есть международно-правовые соглашения, чтобы они блокировали счета, которые действуют до сегодняшнего дня в банках европейских стран".
В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков добавил, что он вместе с А.Матиосом провел встречу с послами G7, проинформировали о деталях операции и "попросили об участии служб тех стран… чтобы ускорить процесс по аресту денег, так как нам не хватает некоторых процессуальных действий за рубежом".