Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в законопроект №9269 о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. «За» проголосовали 243 депутата. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
В документе предлагается создать реестр политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭР) и вернуть для них пожизненный финансовый мониторинг вместо трех лет.
«Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года. Также это последнее условие для открытия переговоров о членстве с ЕС», — пояснил парламентарий.
Politically Exposed Persons (PEPs) – термин, используемый в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
PEPs – это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники.
В Украине к политически значимым лицам относятся лица, занимающие высокие государственные должности:
- президент,
- премьер-министр,
- министры и их заместители,
- депутаты,
- политические деятели высших рангов,
- чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны,
- руководство НБУ.
