Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на более 100 миллиардов гривен

Коррупция

Государственная служба финансового мониторинга Украины на протяжении 2023 года выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с незаконной легализацией денег, на сумму 102,1 миллиарда гривен.

В течение прошлого года по этим фактам правоохранителям направили 1122 дела, сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.

В ведомстве добавили, что в 2023 году сумма остановленных финансовых операций и заблокированных денег составила 4,1 миллиарда гривен.

«В настоящее время основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны России и Беларуси против Украины (в частности, деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью; публичным призывом лиц к изменению или появлению) строя или изменений границ территории или государственной границы Украины, лиц, к которым применены санкции)», – отметили в пресс-службе.

В частности, за прошлый год Госфинмониторинг направил правоохранителям 267 таких материалов.

Источник: Зеркало недели
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp

Читайте также

Количество разводов в Украине в 2024 г.  увеличилось на 42% - Минюст

Количество разводов в Украине в 2024 г.  увеличилось на 42%...

В Украине в 2024 году было зарегистрировано 150,21 тыс. браков, что на 19,3%, или 38,84 тыс. меньше, чем в 2023…
Сервис жалоб на отсутствие мобильной связи и интернета появился в "Дие"

Сервис жалоб на отсутствие мобильной связи и интернета появился в...

В «Дие» появился сервис подачи жалоб об отсутствии мобильной связи и интернета, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и…
Украинцы с сегодняшнего дня могут получить электронное направление на ВВК

Украинцы с сегодняшнего дня могут получить электронное направление на ВВК

В Украине стартовал первый этап реформы Военно-врачебной комиссии. С сегодняшнего дня, 31 января, можно получить электронное направление на ВВК. Об…

При полном или частичном использовании материалов сайта, ссылка на «Версии.com» обязательна.

Всі інформаційні повідомлення, що розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна

Напишите нам