Кипрская компания Crestline Limited, зарегистрированная в августе прошлого года, может увеличить свою долю в ООО «Финтех Бэнд» (Днепр), которое на базе Универсал Банка Сергея Тигипко развивает виртуальный monobank, с 0,0821% до контрольной.
Как сообщил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), он предоставил соответствующее разрешение на заседании в четверг.
В кипрском реестре одним из директоров Crestline Limited указан Александр Нагорняк, чье имя и фамилия совпадает с лицом, которое, согласно его странице в LinkedIn, работает в «Финтех Бэнд» с 2016 года на должности Software Developer.
Другая информация о Crestline Limited пока отсутствует.
По данным системе YouControl, сейчас крупнейшими владельцами и бенефициарами ООО «Финтех Бэнд» являются бывшие топ-менеджеры «Приватбанка» Олег Гороховский и Михаил Рогальский, которым принадлежат по 31,96% напрямую и по 5,24% опосредованно. Кроме того Евгении Кривенко и кипрской «Нисетс Лимитед» принадлежит по 14%, а Дарье Букреевой — 8%.
Crestline Limited также владеет 2,784% в другой компании из Днепра — ООО «ЭЙСИ ДИСИ Процессинг», которая на 93,351% принадлежит «Финтех Бэнд». В ней миноритариями также выступают Гороховский, Рогальский и Кривенко — по 1,082%, а также Букреева — 0,618%. Бенефициарами в этой компании названы Гороховский и Рогальский, опосредованное участие которых кроме прямого составляет по 36,13%.
Эти данные о прямом и опосредованном участии Гороховского и Рогальского в обеих украинских компаниях позволяют предположить, что они являются и контроллерами Crestline Limited, но официальное подтверждение этого факта у агентства «Интерфакс-Украина» пока отсутствует.
Ранее в число владельцев «Финтех Бэнд» входили также другие бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Александр Дубилет (экс-глава правления), его сын Дмитрий, Владимир Яценко и Людмила Шмальченко. Дмитрий Дубилет вышел из состава участников из-за работы в правительстве Алексея Гончарука в 2019 году, тогда как остальные указанные совладельцы лишились своих долей незадолго до или после сообщения им о подозрении от правоохранителей по делам ПриватБанка.
По данным YouControl, выручка «Финтех Бэнд» в 2024 году сократилась в 1,5 раза — до 3,71 млрд грн, тогда как чистая прибыль — в 2,7 раза, до 1,15 млрд грн.
