Правоохранители ликвидировали масштабный конвертационный центр с оборотом в 18 млрд грн. Об этом сообщила Нацполиция в понедельник, 27 апреля.
«Участники преступной организации помогли бизнесу уклониться от налогов. Для этого использовали 500 фиктивных фирм. Деньги переводили в наличные или конвертировали в криптовалюту через сеть подконтрольных предприятий-нерезидентов и обменников как в Украине, так и за рубежом», – говорится в сообщении.
Указано, что организатор схемы, который в настоящее время находится за границей, координировал его работу, а сообщники отвечали за финансовые операции, бухгалтерию, поиск подставных лиц для регистрации предприятий и открытия счетов, преимущественно лиц с низким социальным статусом и находившихся в трудном материальном положении.
«Управлять конвертационным центром организатор поручил своей матери, которую назначил финансовым директором. Участники преступной организации использовали реквизиты более 100 фиктивных предприятий и около 400 ФЛП для проведения безтоварных операций. Таким образом они формировали искусственный налоговый кредит по НДС и помогали предприятиям реального сектора уклоняться от уплаты налогов», – рассказали в полиции.
Установлено, что для вывода средств за границу фигуранты привлекли более 20 подконтрольных компаний-нерезидентов, зарегистрированных в странах Европейского союза и ОАЭ. Деньги переводили в наличные или конвертировали в криптовалюту через сеть обменников, в частности в Киеве, Праге, Лондоне, Берлине, Риме, Милане, Вене, Афинах, Варшаве, Франкфурте, Дюссельдорфе, Хельсинки, Мельбурне и других городах.
Кроме того, злоумышленники предоставляли услуги по легализации топливно-смазочных материалов и нефтепродуктов сомнительного происхождения.
«Начиная с 2022 года услугами конвертационного центра воспользовались более 200 предприятий реального сектора экономики, в том числе и представители Клуба белого бизнеса. Лишь четырем предприятиям реального сектора экономики дельцы помогли уклониться от уплаты 56 млн грн налогов. Вместе с тем, по предварительным подсчетам, обеспечили «налоговую оптимизацию» для бизнеса на сумму 3 млрд грн», – сказано в сообщении.
Правоохранители провели более 40 обысков в Полтавской области и Киеве. Изъяты деньги, финансовая документация, носители информации, телефоны, а также задержаны участники преступной организации.
В настоящее время организатору, финансовому директору, бухгалтерам, вербовщику, представителям реального сектора экономики и другим участникам сообщено о подозрениях по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Готовятся материалы для объявления организатора в международный розыск.
Также решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.
