Соединенные Штаты Америки намерены добиться конфискации имущества, которое, по мнению следователей, содержалось за счет средств, незаконно выведенных из Приватбанка его бывшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США.
Так, сообщается, что США подали в Окружной суд США Южного округа Флориды гражданский иск о конфискации имущества, связанного с Коломойским и Боголюбовым. Минюст США заявляет, что более 6 миллионов долларов, полученных от хищений в ПриватБанке, подлежат конфискации в связи с нарушением федерального законодательства об отмывании денег.
Этот гражданский иск о конфискации является четвертым подобным иском, поданным в связи с той же предполагаемой преступной деятельностью. В августе 2020 года США подали два иска в Южном округе Флориды, заявляя, что коммерческая недвижимость в Далласе и Луисвилле, штат Кентукки, была приобретена на средства, незаконно полученные от ПриватБанка в Украине в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной схемы. В декабре 2020 года он подал третий иск в том же округе, утверждая, что недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была куплена аналогичным образом.
В четырех исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, обманули банк на миллиарды долларов. Эти двое предположительно получили мошеннические кредиты примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта и банк был национализирован Национальным банком Украины. В исках утверждается, что они отмывали часть преступных доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском отделении ПриватБанка, прежде чем перевести средства в Соединенные Штаты.
