Министерство юстиции США активизировало расследование в отношении Credit Suisse и UBS в связи с подозрениями в несоблюдении требований, которые позволили российским клиентам уклоняться от санкций.
Об этом сообщает Bloomberg.
То, что началось с серии повесток в суд, отправленных в ряд банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование, посвященное Credit Suisse, сообщили источники издания.
Министерство юстиции США проинформировало американских юристов UBS о предполагаемых нарушениях санкций со стороны Credit Suisse с тех пор, как UBS приобрел в июне своего меньшего конкурента, сообщили источники. По словам одного из них, Министерство юстиции также изучает возможные нарушения требований в UBS.
По словам людей, расследование все еще находится на ранней стадии и может не привести к предъявлению обвинений или урегулированию спора. Тем не менее, это деликатное время для цюрихского банка, который принимает на работу тысячи сотрудников Credit Suisse. Наряду с бизнесом Credit Suisse, который увеличил бизнес по управлению активами банка почти на треть до 4 трлн долларов, UBS также унаследовал юридические проблемы Credit Suisse, которые стали основной причиной его краха в марте.
Министерство юстиции запросило информацию о том, как банки обрабатывали счета клиентов, попавших под санкции, за последние несколько лет, но пока не запрашивало интервью с руководителями или сотрудниками, сообщил один из источников. По словам другого источника, расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, так и предыдущие раунды, введенные после оккупации Крыма в 2014 году. За последнее десятилетие более тысячи богатых россиян были внесены в черный список США.
