Правоохранители задержали на Кипре по запросу Украины бывшего заместителя председателя правления банка Финансы и Кредит, являющегося сообщником владельца финучреждения, бывшего нардепа Константина Жеваго в отмывании более 100 млн долларов. Об этом сообщило ДБР в пятницу, 28 июля.
«На основе собранной ДБР доказательной базы суд принял решение по содержанию подозреваемого под стражей. В настоящее время работники бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину», – говорится в сообщении.
В ДБР напомнили, что в рамках расследования самому Жеваго было доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Также подозрения в совершении преступления получили нескольких топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты $113 млн финучреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков.
На сегодняшний день наложен арест на имущество Жеваго, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, на акции его предприятий на сотни миллионов гривен – корпоративные права предприятий, 26 объектов недвижимости.
Также арестовано имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Это, в частности, 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.
В октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в АРМА.
