НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики Мидас, фигурантами которой стали высокопоставленные чиновники Энергоатома, бывший вице-премьер-министр и министр энергетики, а также бизнесмен Тимур Миндич. Об этом антикоррупционеры сообщили в среду, 4 ноября.
«По данным следствия, участники группировки систематически получали неправомерную выгоду от контрагентов АО НАЭК Энергоатом и предприятий, входивших в сферу управления Министерства энергетики, в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации. Установленные следствием суммы, аккумулированные и перемещённые в этот офис наличными из сферы энергетики в период 2020-2025 годов, составили более 111 млн долларов и 12 млн евро», – говорится в сообщении.
Указано, что злоумышленники выстроили коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО НАЭК Энергоатом, получения неправомерной выгоды и отмывания средств.
Также детективы установили факты поступления в распоряжение преступной организации средств из других источников.
Для отмывания средств использовали различные финансовые инструменты, в том числе криптовалюту, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд.
Во время расследования НАБУ и САП приняли меры по наложению ареста на активы преступной организации как в Украине, так и за её пределами.
Антикоррупционеры заверили, что меры по поиску и аресту активов преступной организации будут продолжаться и далее.
Из материалов выделили ещё ряд производств, в которых продолжается расследование фактов предоставления и получения неправомерной выгоды в энергетическом секторе, а также отмывания средств в интересах других лиц.
