Национальный банк Украины в июне оштрафовал ООО «ФК «ЕГроши ком» (ТМ «є-гроші»), пятую компанию на рынке экспресс-кредитов по итогам первого квартала этого года, на 1 млн 266,096 тыс. грн за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
Как говорится в сообщении НБУ на его сайте, у компании обнаружены проблемы с разработкой и внедрением соответствующих внутренних документов, а также надлежащей проверкой новых и существующих клиентов, в том числе являющихся членом семьи политически значимого лица.
Штраф 255 тыс. грн за такие же нарушения Нацбанк наложил и на ООО «ФК «Инвеструм» (ТМ «ЗеCredit», «BananaCredit»), однако у этой компании он еще в конце мая отозвал лицензию на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита.
Помимо того Нацбанк в июле наложил штрафы на ООО «Манифою» (ТМ «money4you»), 20-ую компанию на рынке по итогам первого квартала, 51,85 тыс. грн за предоставление заведомо недостоверной информации.
Регулятор уточнил, что эти штрафы наложены за второе и третье такое нарушение, тогда как первое было установлено только 28 июня этого года.
НБУ также сообщил, что в июне он наложил штрафы на работающие на рынке валютообмена АО «ФК «Аверс» – 500 тыс. грн, ООО «ФК «Либерти Финанс» – 400 тыс. грн, ЧАО «УФГ» – 200 тыс. грн.
Штрафы по 51 тыс. грн в июне получили ООО «ФК «Инвестстандарт», ООО «Страховой брокер «Инсарт», ПО «Ломбард», ООО «Фоксер Продакт и компания», ООО «Альянс Иншуэренс» за неподачу отчетности по предотвращению и противодействию отмыванию.
ООО «ФК «Масон» было оштрафовано на 17 тыс. грн за существенные ошибки в статистической отчетности о валютных операциях.
Наконец ООО «ФК «Стармий», ООО «Выбор», ООО «Лайт лизинг», ООО «Ю.И.Б. » получили штрафы по 1,7 тыс. за ненадлежащее исполнение обязанности встать на учет как субъект первичного финансового мониторинга.
