Национальный банк в сентябре наказал три банка и 10 небанковских финучреждений в Украине, наложив на них многомиллионные штрафы.
Как сообщила пресс-служба регулятора, финансовые организации попали под раздачу за нарушение финансового мониторинга и валютного законодательства.
В частности, НБУ оштрафовал «Асвио Банк» на 7,7 миллиона гривень за ненадлежащую проверку клиентов. Кроме этого, штраф в 1 млн грн регулятор выписал банку за нарушение требований о подаче информации о потенциальном отмывании средств. Еще 400 тыс. грн банк должен выплатить за нарушение требований валютного надзора.
Недостаточно, по мнению регулятора, проверял новых и существующих клиентов и «Мотор-Банк», который был оштрафован на 6,2 млн грн. Также его наказали за несвоевременное представление в Нацбанк документов о выполнении требований в сфере противодействия отмыванию средств. Другой штраф на 51 тыс. грн этому учреждению был назначен за непредставление НБУ информации о валютных операциях клиентов на отчетную дату.
Штраф получил также государственный «Ощадбанк» — финансовое учреждение должно уплатить 500 тысяч гривень за то, что нарушило сроки подачи дополнительной информации на запросы специально уполномоченного органа.
Кроме того, штрафы и письменные предостережения получили 10 финансовых небанковских учреждений. В частности, ООО «УПР» (популярный сервис іРау) было оштрафовано на 16,6 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга. Ряд других учреждений получили штрафы от 51 тыс. грн до 595 тыс. грн.
