Национальный банк Украины (НБУ) в рамках уже начатых внеплановых проверок государственного Сенс Банка проверит возможное вмешательство в его автоматизированную систему во время операций по внесению залога в 150 млн грн за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, сообщил регулятор на фейсбук-странице.
Нацбанк обнародовал разъяснение в ответ на вопрос главы Временной следственной комиссии Верховной Рады Ярослава Железняка относительно действий регулятора в ситуации с Сенс Банком.
Проверки должны установить обстоятельства возможного вмешательства в работу автоматизированной системы банка, выяснить факты соответствующих указаний руководства сотрудникам, а также оценить соблюдение требований законодательства в сфере финансового мониторинга при проведении операций по внесению залога.
Делать вывод о том, что система финансового мониторинга банка не работала, пока преждевременно. Фигуранты дела, как отмечает НБУ, сами признают, что ужесточение регуляторных мер и контрольных механизмов финансового мониторинга заставляло их искать обходные пути, в частности, вмешиваться в работу и отключать автоматизированные системы банка.
«Кто именно, когда и каким незаконным образом смог ее обойти – это должны установить проверки», – отметил Нацбанк.
Регулятор также подчеркнул, что не имеет доступа к автоматизированным системам банков, не влияет на их работу и не дает разрешений на проведение или запрет отдельных операций. Мониторинг операций клиентов, их анализ, выявление и приостановка подозрительных операций являются обязанностью самих банков.
В сообщении НБУ также подтвердил, что на 26 августа запланирован вызов главы правления Сенс Банка Алексея Ступака на заседание квалификационной комиссии для собеседования относительно его профпригодности. Регулятор поддерживает инициативу правительства об отстранении Ступака от должности на время служебного расследования.
Как сообщалось, 19 августа Железняк со ссылкой на материалы ходатайства детектива НАБУ обнародовал подробности движения средств, использованных для внесения залога в размере 150 млн грн за Галущенко.
Сенс Банк фигурирует в материалах следствия как один из каналов перевода части этих средств, а отдельных бывших и действующих должностных лиц банка следствие связывает с организацией соответствующих операций и возможным обходом процедур финансового мониторинга.
Согласно данным, приведенным депутатом, непосредственно со счетов в Сенс Банке на счет ВАКС было перечислено 50 млн грн: 46 млн грн от ООО «Гиран Констракт» и 4 млн грн от ООО «Пелет Сервис».
