НБУ убрал «Миротворец» из перечня сайтов, где стоит проверять благонадежность клиентов — нардеп

Национальный банк Украины рекомендовал банкам страны проверять клиентов с помощью нескольких десятков интернет-ресурсов. Первым среди них значится сайт «Миротворец», известный своей базой людей (включая звезд шоу-бизнеса и блогеров), якобы угрожающих нацбезопасности Украины.

На это обратил в своем Телеграм-канале нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский.

Письмо НБУ, куда входит перечень сайтов для проверки благонадежности клиентов, датировано еще маем 2017 года и под номером 25-0008/37888 выложено на сайте Верховной Рады. А прилагающийся список полезных интернет-ресурсов не раз публиковали специализированные издания для бухгалтеров и банковских работников.

Бужанский, узнав о нем, был удивлен, и даже отказывался верить в то, что это правда.

«Нацбанк рассылает письма с инструкциями, где проверять клиентов. И первым в списке этих мест, стоит… «Миротворец». Уважаемый Кирилл Шевченко, вы бы сразу об этом сказали, перед голосованием за ваше назначение, я вас уверяю, результат был бы совсем другим. Кстати, могли просто любого «патриота» на ваше место назначить, они тоже по «Миротворцу» часы сверяют. И интересуются деньгами», — написал депутат в Телеграм.

Затем он привел тот самый список, адресованный Департаментом финансового мониторинга НБУ банкам Украины, а также ассоциациям «Независимая ассоциация банков Украины», украинских банков и «Украинский кредитно-банковский союз».

«Руководствуясь пунктом 2 части второй статьи 14 закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», учитывая многочисленные запросы банков относительно практического применения отдельных норм законодательства по вопросам осуществления финансового мониторинга, в том числе в части использования публичной (открытой) информации с целью поиска информации и ее анализа, Национальный банк Украины сообщает перечень информационных ресурсов, которые могут содержать необходимую информацию», — таким вступлением предваряется список.

Наряду с «Миротворцем» в перечне значатся другие сайты, например:

  • реестры компаний разных стран (Великобритании, Польши, Чехии, Кипра);
  • сайт «Антикоррупционный монитор»;
  • база данных оффшорных компаний (Панамский реестр);
  • список Forbes Global;
  • бизнес-реестры;
  • декларации чиновников;
  • определитель даты рождения по идентификационному коду и тому подобные.

Вскоре после публикации нардепа руководство Нацбанка отреагировало на пост.

«Инструкция такая действительно имела место быть, но ранее, в 2017 году. Сейчас, как утверждает НБУ, она обновлена, но уже без «Миротворца». Рад слышать», — написал Бужанский.

Источник: Strana.ua
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в vk
VK
Поделиться в odnoklassniki
OK
Поделиться в linkedin
LinkedIn
Поделиться в twitter
Twitter

Читайте также

Инфляция в Украине в 2021г. превысит 11% – НБУ

Инфляция в Украине в 2021г. превысит 11% – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает повышения инфляции до 11% в 2021 году, свидетельствует диаграмма, обнародованная центробанком в четверг. Согласно прогнозу…
НБУ ждет 2,7 млрд долларов от МВФ в течение нескольких недель

НБУ ждет 2,7 млрд долларов от МВФ в течение нескольких...

Международный валютный фонд примет окончательное решение о допэмиссии на 650 млрд долларов в начале августа. Украина получит из них 2,7…
НБУ повысил учетную ставку до 8% годовых

НБУ повысил учетную ставку до 8% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку до 8% годовых с нынешних 7,5%, сообщается на сайте НБУ. «Правление Национального банка…

При полном или частичном использовании материалов сайта, ссылка на «Версии.com» обязательна.

Всі інформаційні повідомлення, що розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна

Напишите нам