Детективы Бюро экономической безопасности Украины составили сообщение о подозрении российскому олигарху по отмыванию 100 млн гривен через украинский банк. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 18 августа.
Соответствующая информация БЭБ сопровождается размытой фотографией Михаила Фридмана, полностью подходящего под вышеприведенное описание – экс-бенефициара Альфа-Банка, позже переименованного в Сэнс Банк, и национализированного в июле.
По данным БЭБ, Фридман подозревается в отмывании имущества, полученного преступным путем, а именно 1,2 млн долларов и 1,93 млн евро (в эквиваленте около 100 млн грн), совершенного организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами банка.
В БЭБ напомнили, что российский бизнесмен был собственником опосредованной доли украинского банка. Владел более 30% его уставного капитала через кипрскую оффшорную компанию, сообщили в БЭБ. Украинский банк, его материнский банк в РФ и оффшорная компания связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, среди которых и российский бизнесмен.
«Он вместе с компаньонами-россиянами, накануне и во время вооруженной агрессии РФ против Украины, совершили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации (отмывания) активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 млрд гривен и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине», – говорится в сообщении.
В начале июня БЭБ арестовало 738 объектов недвижимости (квартиры, торговые центры, земельные участки, жилые дома), которые находятся в собственности банка.
