Правоохранители проводят обыски в Киеве и Львове в рамках расследования возможного мошенничества при сборе средств для Назария Гусакова. Следователи проверяют факты нецелевого использования благотворительных взносов, в том числе через банковские счета и криптовалютные кошельки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в пятницу, 27 июня.
«Следственные действия проходят в Киеве в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УКУ», — отметили в сообщении.
Следователи проводят обыски во Львове и Киеве по местам проживания Гусакова и лиц, которых он привлек к сбору средств для закупки дорогостоящего препарата.
В частности, речь идет о близких друзьях и знакомых, банковские карты которых он использовал для получения благотворительных взносов, а также у лица, которое помогало ему в переводе наличных и безналичных средств, собранных на донаты в криптовалюту.
«Действия полицейских направлены на документирование возможных фактов нецелевого использования благотворительных средств, а также установление местонахождения лиц, которые могут быть причастны к вероятной преступной деятельности», — добавили в сообщении.
Специалисты Департамента киберполиции анализируют информацию о движении средств, в том числе по криптовалютным кошелькам, куда могли выводиться полученные взносы. В то же время сотрудники Государственной службы финансового мониторинга Украины проверяют движение средств по банковским счетам Назария Гусакова и других лиц, которые могли быть задействованы в сборе пожертвований.
В настоящее время устанавливается круг пострадавших, которые могли пострадать от мошеннических действий.
Правоохранители призывают граждан, которые осуществляли переводы средств, а также тех, кто имеет информацию, которая может быть полезной для следствия, обращаться в Главное следственное управление.
Правоохранители просят всех, кто переводил средства на эти сборы, пострадал от мошеннических действий или имеет любую информацию, которая может помочь следствию, обращаться к следователю Главного следственного управления по телефону: 099 302 15 24.
