Полиция разоблачила международную мошенническую схему с миллионными оборотами

Правоохранители сообщили о подозрении двум участникам международной мошеннической схемы, которые зарабатывали до 10 млн евро ежемесячно. Об этом в среду, 24 марта, сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Масштабную международную преступную схему завладения средствами физических лиц уличили в декабре прошлого года. Среди ее участников были граждане Украины и иностранцы», говорится в сообщении.

Чтобы завладеть средствами граждан, злоумышленники специально создали вебресурсы, с помощью которых проводились мнимые сделки по купле-продаже различных активов — банковские металлы, иностранная валюта, криптовалюта, ценные бумаги и др. В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы от проведения таких операций. Чтобы ввести инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки по купле-продаже этих активов и фиктивное рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.

После подачи заявок на вывод прибыли к гражданам звонили работники специально созданных колл-центров, представлялись агентами торговых платформ и требовали внесения дополнительных средств, а также оплаты комиссии в объеме 15% от суммы полученной прибыли за вывод средств. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.

Мошенническая схема позволяла зарабатывать от 8 до 10 млн евро ежемесячно. Средства инвесторов зачислялись на счета подконтрольных организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах. В дальнейшем незаконный доход легализовали путем приобретения элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты в Украине.

На основании доказательств, полученных оперативниками Департамента стратегических расследований, 18марта следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрениях двум участникам преступной организации. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Двум подозреваемым суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 325 млн грн залога каждому.

На данный момент уже установлено более 260 пострадавших инвесторов, которых обманули почти 9400000 евро. Большинство из них — граждане Германии, Австрии, Швейцарии.

Ранее были проведены обыски по местам жительства фигурантов. Тогда же на движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 50 млн евро был наложен аресты, в том числе на элитные автомобили и недвижимость.

Мошенническая схема разоблачена совместно с международными партнерами — Генеральной прокуратурой города Бамберга Федеративной Республики Германия, Евроюстом, Европолом.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг потерпевших.

Источник: Корреспондент
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в vk
VK
Поделиться в odnoklassniki
OK
Поделиться в linkedin
LinkedIn
Поделиться в twitter
Twitter

Читайте также

СБУ квалифицировала взрыв в Днепропетровске как теракт

СБУ квалифицировала взрыв в Днепропетровске как теракт

Служба безопасности Украины открыла дело о теракте о взрыве в Днепре. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы в Telegram.По имеющейся информации,…
Геращенко на заседании КС: цель автофиксации нарушений ПДД – сохранить жизнь людей

Геращенко на заседании КС: цель автофиксации нарушений ПДД – сохранить...

Автофиксация нарушений ПДД не противоречит нормам Конституции, а цель ее – не сбор штрафов, а сохранение жизни и здоровья людей,…
КСУ сегодня рассмотрит законность камер автофиксации на дорогах

КСУ сегодня рассмотрит законность камер автофиксации на дорогах

Конституционный суд Украины в четверг, 9 сентября, рассмотрит конституционность штрафов, полученных за нарушение ПДД, зафиксированными камерами автоматической фиксации. Об этом…

При полном или частичном использовании материалов сайта, ссылка на «Версии.com» обязательна.

Всі інформаційні повідомлення, що розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна

Напишите нам