Кабинет министров внес изменения в Порядок формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью или в отношении которых применены международные санкции. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук на своем Telegram-канале.
Основаниями для включения/исключения лица в перечень террористов является информация о включении организации (группы) в перечень террористических организаций (групп), которую подает Служба безопасности Украины в Госфинмониторинг.
Кроме того, правительством внесены изменения в Порядок подачи информации Государственной службе финансового мониторинга о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
Из перечня информации, вносимой в реестр, исключены расхождения между сведениями о конечном бенефициарном владельце клиента, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, и информацией о конечном бенефициарном владельце, полученной субъектом первичного финансового мониторинга в результате проведения надлежащей проверки клиента.
