Правоохранители разоблачили сеть нелегальных онлайн-казино, организованную двумя гражданами РФ и супругой одного из них, гражданкой Украины, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
«Двое граждан РФ и жена одного из них, гражданка Украины, создали масштабную сеть азартных игр в интернете. К работе они привлекли еще семерых украинцев. Через подконтрольные ІТ-компании участники схемы обеспечивали работу не менее пяти веб-ресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес», – написал Кравченко в телеграм-канале.
Генпрокурор отметил, что расчеты проводились в криптовалюте, в частности в стейблкоинах (USDT). Игроки перечисляли средства на криптокошельки организаторов. Для легализации доходов деньги сначала аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии, после чего выводились на подконтрольные оффшорные компании.
Таким образом отмыто активов на сумму, эквивалентную более чем 5 млрд грн.
Всем участникам схемы инкриминируется совершение преступлений в составе организованной группы и занятие незаконной деятельностью по организации и проведению азартных игр (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины). Трем организаторам дополнительно инкриминируется легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Двум гражданам РФ сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины – лично. Местонахождение остальных семи участников устанавливается. Сообщение о подозрении им осуществлено в предусмотренный законом способ через родственников.
