Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) просит избрать главе правления государственного Сенс Банка Алексею Ступаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 150 млн грн.
Прокурор обосновал необходимость содержания под стражей наличием, по мнению стороны обвинения, высоких рисков, которым невозможно предотвратить применением более мягкой меры пресечения. В частности, он сослался на вероятное использование государственного банка в частных интересах группы лиц и игнорирование принципов финансового мониторинга.
Размер альтернативного залога прокурор объяснил имущественным положением Ступака. По его словам, активы подозреваемого, согласно материалам стороны обвинения, превышают 150 млн грн, поэтому меньший размер залога не был бы достаточным сдерживающим фактором.
Как сообщалось, в рамках операции НАБУ и САП «Форест Гамп» правоохранители расследуют обстоятельства внесения 150 млн грн залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. В материалах следствия фигурирует Сенс Банк, через счета которого проводилась часть соответствующих операций.
19 августа председатель ВСК Верховной Рады Ярослав Железняк со ссылкой на материалы ходатайства детектива НАБУ обнародовал детали движения средств, использованных для залога. Согласно приведенным им данным, непосредственно со счетов в Сенс Банке на счет ВАКС было перечислено 50 млн грн: 46 млн грн от ООО «Гиран Констракт» и 4 млн грн от ООО «Пелет Сервис».
После этого Нацбанк сообщил о проведении внеплановых проверок Сенс Банка относительно возможного вмешательства в его автоматизированную систему во время этих операций. Регулятор должен установить обстоятельства возможного вмешательства, факты предоставления соответствующих указаний руководством работникам банка и соблюдение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
Регулятор также вызвал главу правления Сенс Банка Алексея Ступака 26 августа на заседание квалификационной комиссии для интервью относительно его профессиональной пригодности и поддержал инициативу правительства о его отстранении от должности на время служебного расследования.
