Правоохранители ликвидировали сеть подпольных онлайн-сервисов, работавших с запрещенной в Украине российской платежной системой WebMoney. В 10 областях разоблачены 12 дельцов, сообщила СБУ в среду, 25 сентября.
Следствие установило, что участники схемы нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из России, а затем конвертировали их в нужную валюту и переводили на банковские реквизиты или в наличные деньги.
«Таким образом с начала полномасштабной войны делки провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте. С каждой транзакции фигуранты имели свой процент. Для поиска потенциальных клиентов использовали специализированные сайты, где размещали рекламные объявления», — говорится в сообщении.
Во время обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами преступлений.
«По имеющимся данным, часть переводов через эту платформу была предназначена для финансирования российской агентуры в нашем государстве», — отметили в СБУ.
Всем 12 фигурантам объявлено подозрение по статье о незаконных действиях с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления (ч.1 ст.200 УК Украины).
Решается вопрос по дополнительной квалификации действий злоумышленников по статье о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ст.209 УК Украины).
