Подсанкционный бизнесмен Павел Фукс обвиняется в масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от налогов. Об этом сообщает СБУ во вторник, 16 мая.
По данным спецслужбы, с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд гривен. Его холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках. Затем за бесценок выкупали у банковских учреждений кредитные обязательства этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность.
«Потом активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства. Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных «заказчиков» через сложные финансовые махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур», — говорится в сообщении.
В СБУ установили, что компании Фукса получали сверхприбыли и уклонялись от налогов — по одной из операций на 100 млн гривен.
Павлу Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга доложено о подозрении по статье об уклонении от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей (ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины).
Наложен арест на корпоративные права и счета 101 компании, права требования по более чем 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА.
