США проверяют российские счета в крупнейшем банке Швейцарии — Reuters

UBS Group AG

Соединенные Штаты проводят расследование в отношении российских клиентов UBS. Ситуация изменилась после покупки Credit Suisse, что усилило контроль за одним из крупнейших в мире управляющих активами.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство по обеспечению соблюдения санкций США OFAC написало банку в рамках этого расследования, сообщили Reuters два человека, знакомых с этим вопросом. Чиновник США, попросивший не называть его имени, сказал, что швейцарский банк и исполнитель провели переговоры.

По словам одного из источников, OFAC, самое влиятельное в мире санкционное агентство, в последние недели направило письмо в UBS.

Проверка касается российских клиентов Credit Suisse, за которых теперь отвечает UBS после спасения кредитора. Credit Suisse рухнул в марте 2023 года после многих лет скандалов от шпионажа до отмывания наркоденег.

По словам одного из источников, UBS стремится ограничить возможные последствия запросов OFAC, блокируя подозрительные деньги и закрывая счета, чтобы избежать угрозы штрафа.

США используют санкции как инструмент внешней политики, вводя ограничения для сдерживания деятельности таких стран, как Россия и Иран.

Работа с российскими деньгами стала еще более рискованной после того, как США и их западные союзники ввели беспрецедентную сеть санкций в ответ на вторжение Москвы в Украину.

В то время как американский чиновник похвалил UBS за сотрудничество, один из других источников сказал, что было ясно дано понять, что неспособность справиться с проблемой может быть наказана. Регуляторы в Швейцарии внимательно изучают, как UBS обращается с клиентами Credit Suisse и политикой банка по борьбе с отмыванием денег, поскольку они обеспокоены тем, что швейцарский банк может оказаться с рискованными клиентами.

54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp

Читайте также

ПАСЕ не признала выборы президента в Беларуси

ПАСЕ не признала выборы президента в Беларуси

Парламентская ассамблея Совета Европы не признала результаты президентских выборов в Беларуси, сообщил член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Алексей…
Литва передала Украине партию ПЗРК малой дальности

Литва передала Украине партию ПЗРК малой дальности

Литва передала Украине новую партию военной помощи. Украинские воины получили переносные зенитные ракетные комплексы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой…
ПАСЕ приняла резолюцию о достижении "мира через силу" в Украине

ПАСЕ приняла резолюцию о достижении "мира через силу" в Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) убедительным большинством голосов приняла резолюцию «Европейская приверженность справедливому и прочному миру в Украине». За соответствующее…

При полном или частичном использовании материалов сайта, ссылка на «Версии.com» обязательна.

Всі інформаційні повідомлення, що розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна

Напишите нам