Соединенные Штаты проводят расследование в отношении российских клиентов UBS. Ситуация изменилась после покупки Credit Suisse, что усилило контроль за одним из крупнейших в мире управляющих активами.
Об этом сообщает Reuters.
Агентство по обеспечению соблюдения санкций США OFAC написало банку в рамках этого расследования, сообщили Reuters два человека, знакомых с этим вопросом. Чиновник США, попросивший не называть его имени, сказал, что швейцарский банк и исполнитель провели переговоры.
По словам одного из источников, OFAC, самое влиятельное в мире санкционное агентство, в последние недели направило письмо в UBS.
Проверка касается российских клиентов Credit Suisse, за которых теперь отвечает UBS после спасения кредитора. Credit Suisse рухнул в марте 2023 года после многих лет скандалов от шпионажа до отмывания наркоденег.
По словам одного из источников, UBS стремится ограничить возможные последствия запросов OFAC, блокируя подозрительные деньги и закрывая счета, чтобы избежать угрозы штрафа.
США используют санкции как инструмент внешней политики, вводя ограничения для сдерживания деятельности таких стран, как Россия и Иран.
Работа с российскими деньгами стала еще более рискованной после того, как США и их западные союзники ввели беспрецедентную сеть санкций в ответ на вторжение Москвы в Украину.
В то время как американский чиновник похвалил UBS за сотрудничество, один из других источников сказал, что было ясно дано понять, что неспособность справиться с проблемой может быть наказана. Регуляторы в Швейцарии внимательно изучают, как UBS обращается с клиентами Credit Suisse и политикой банка по борьбе с отмыванием денег, поскольку они обеспокоены тем, что швейцарский банк может оказаться с рискованными клиентами.
