По состоянию на 21 августа завершено досудебное расследование в отношении известного бизнесмена и экс-руководителя столичного филиала одного из банков. Об этом информирует пресс-служба БЭБ в среду, 21 августа.
Им инкриминируют завладение более 5,36 млрд грн средств финучреждения, акционерного общества и участников договора о совместной инвестиционной деятельности, а также легализацию почти 4,1 млрд грн доходов, полученных преступным путем.
В частности, детективы БЭБ выделили материалы досудебного расследования в отношении известного олигарха в отдельное уголовное производство, в котором объявлено о завершении расследования по четырем статьям УКУ.
Вместе с тем продолжается следствие в отношении других участников организованной и управляемой олигархом группы.
Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладение более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.
«Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована при использовании кредитных средств подконтрольного банка. В частности, это более 2 млрд грн», — указано в сообщении.
Также в БЭБ добавили, что детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн Укрнафты и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.
