В Днепропетровской области в результате масштабной спецоперации прекращена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на мошенничестве в сфере финансовых услуг, в частности — через деятельность псевдо-брокерских колл-центров. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в четверг, 10 июля.
Досудебным расследованием установлено, что на территории Днепропетровской области действует преступная организация, участники которой создали разветвленную инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов. Под видом брокерских компаний в интернете они организовывали так называемые колл-центры, которые осуществляли фейковую деятельность, связанную с «инвестированием», «торговлей на фондовых биржах» и использованием криптовалютных платформ.
Фактически же деятельность была направлена на завладение средствами граждан.
Злоумышленники:
- украдали или покупали базы данных клиентов банковских учреждений (учредительные и контактные данные);
- осуществляли массовую рассылку SMS-сообщений и звонки, во время которых, выдавая себя за банковских работников, сообщали о «опасных операциях» или «попытках несанкционированного доступа»;
- по заранее подготовленным скриптам разговоров с психологическим давлением выманивали у потерпевших номера банковских карт, CVV-коды, одноразовые пароли и SMS-коды, также вводя в заблуждение граждан, заставляли их самостоятельно переводить средства на подконтрольные преступной группе счета.
Таким образом, средства пострадавших перечислялись на подставные счета и карты, а затем — обналичивались на территории Украины. Часть средств направлялась за границу.
9 июля прокуроры Офиса генерального прокурора совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины провели обыски в 25 помещениях на территории Днепропетровской области, в частности, в городах Днепр и Каменское.
Было изъято:
- более 1220 единиц компьютерной техники (системные блоки и ноутбуки),
- автомобили с установленными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ),
- значительные суммы наличных средств;
- различные поддельные удостоверения, в том числе ФСБ РФ, и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.
Также во время проведения следственных действий был зафиксирован факт препятствования законным действиям прокурора. По этому факту начато отдельное уголовное производство.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Продолжается идентификация пострадавших, а также установление полного круга лиц, причастных к функционированию мошеннической сети.
