Украинские и чешские правоохранители совместно раскрыли деятельность киевского call-центра, который, по данным следствия, годами обманывал иностранных граждан под видом прибыльных инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщили в Нацполиции и Офисе генпрокурора в среду, 5 августа.
О подозрении сообщили десяти участникам схемы — организатору и девяти исполнителям.
Как рассказали правоохранители, мошенническая схема действовала в 2022-2025 годах. Злоумышленники находили потенциальных жертв через специальный сайт, а затем звонили им и убеждали вкладывать деньги в якобы успешную биржевую торговлю.
«Чтобы заставить людей вкладывать всё большие суммы, они создавали в личных кабинетах инвесторов видимость успешной торговли и роста прибыли. На самом деле никакой прибыли пострадавшие не получали», — сообщили правоохранители.
Когда люди пытались вернуть средства, они уже не могли получить доступ к своим деньгам. В некоторых случаях мошенники убеждали пострадавших, преимущественно пожилых людей, устанавливать программы удалённого доступа к компьютерам. Это позволяло им контролировать устройства и банковские операции.
По предварительным данным, жертвами схемы стали как минимум девять граждан Чехии. Общая сумма убытков превышает 8,4 млн грн.
Следствие установило, что call-центр работал в арендованном офисе в Киеве. Его работу, по версии правоохранителей, координировал 33-летний житель Киевской области. Одни участники группы общались с пострадавшими и убеждали их переводить деньги, другие занимались переводом средств и сокрытием их происхождения через криптовалютные операции.
Во время расследования правоохранители провели 40 обысков. Они изъяли компьютерную технику, записи, криптокошельки, а также более 33 тысяч долларов и 20 тысяч евро.
Киберполиция зафиксировала цифровые доказательства и отследила движение денежных потоков участников сделки. Четырём подозреваемым суд назначил залоги от 266 тысяч гривен до 1 млн гривен, ещё нескольким — домашние аресты. Прокуратура оспаривает часть этих решений.
В настоящее время следователи продолжают устанавливать других возможных пострадавших и выясняют окончательный размер нанесённых убытков. Если вину подозреваемых докажут в суде, им может грозить до 12 лет лишения свободы.
Ранее в Запорожье правоохранители раскрыли группу мошенников, которые через подставной call-центр обманывали граждан Казахстана.
