Печерский районный суд Киева вынес приговор по делу о незаконных операциях с криптовалютой. Обвиняемая получила четыре года тюрьмы с испытательным сроком один год. Об этом сообщает РБК-Украина.
По материалам следствия, 19 марта женщина, не имея лицензии Национального банка Украины, предоставила услуги по обмену криптовалюты через Telegram-канал. Она обменяла 5905 USDT на 6000 долларов для одного из клиентов, используя криптокошелек и отправляя инструкции по получению фиатных средств.
Суд установил, что такие действия нарушали закон О платежных услугах и другие нормативные акты НБУ, поскольку обвиняемая не была зарегистрированным поставщиком платежных услуг и действовала из корыстных мотивов для личного обогащения.
Кроме того, суд квалифицировал ее действия как легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, поскольку обмен криптоактивов маскировал незаконное происхождение средств.
Обвиняемая полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание за совокупностью преступлений — четыре года лишения свободы с испытательным сроком на один год.
