Прокуроры США выдвинули обвинения криптовалютному предпринимателю Юрию Гугнину, основателю компании криптовалютных платежей Evita в уклонении от санкций и нарушении экспортного контроля. Он отмыл более 500 млн долларов и помог россиянам приобрести конфиденциальные американские технологии. Об этом сообщило издание Financial Times, ссылаясь на Министерство юстиции США.
Его арестовали и привлекли к ответственности в Нью-Йорке.
Прокуроры заявили, что Гугнин использовал свою компанию криптовалютных платежей для осуществления платежей от имени иностранных клиентов за конфиденциальную американскую электронику, включая разработанный в Америке сервер, подлежащий экспортному контролю, а также отмывал средства для покупки деталей для Росатома.
«Гугнин приехал в США и организовал операцию по отмыванию денег под видом криптовалютного стартапа, который затем использовал для уклонения от санкций и экспортного контроля и мошенничества с финансовыми учреждениями США», — заявил американский прокурор Джозеф Ночелла.
В письме судье Нью-Йорка прокуроры заявили, что у Гугнина были «связи с чиновниками в России и Иране, которые могли помочь ему избежать преследования, включая сотрудников российских спецслужб».
