Государственная служба финансового мониторинга Украины начала отдельно анализировать крупные операции с наличными, которые используются для приобретения дорогой недвижимости, элитных автомобилей и другого имущества премиального сегмента. Об этом сообщил глава ведомства Филип Пронин в Telegram в понедельник, 11 мая.
«В фокусе — не бытовые покупки и не обычные сбережения граждан, а крупные суммы, которые используют для приобретения активов высокой стоимости: дорогой недвижимости, элитных авто и другого имущества премиального сегмента», — пояснил он.
Глава Госфинмониторинга привел пример приобретения элитного авто стоимостью 100 тысяч долларов (более 4,3 млн гривен), подчеркнув, что в таких случаях подтверждение источников средств является необходимостью.
Отдельным маркером риска определены случаи внесения наличных через разные банковские учреждения с повторным использованием одних и тех же документов о доходах. Пронин уточнил, что ведомство анализирует полную картину: суммы, периодичность, связи между операциями и реальное происхождение средств, а не отдельные фрагменты транзакций.
«Наличные сами по себе не являются нарушением. Но если речь идет о значительных суммах для приобретения дорогого имущества, происхождение этих средств должно быть понятным и подтвержденным», — подчеркнул он.
