Тут надо заметить, что 19 апреля правительство России утвердило положение о представлении информации в Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Согласно ему, информация в КФМ представляется кредитными организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховыми организациями, лизинговыми компаниями, организациями Федеральной почтовой связи, иными некредитными организациями, осуществляющими перевод денежных средств, и ломбардами. Поэтому минфин и МНС России имеют достаточно оперативной информации о том, кто сколько тратил «по крупному». Другое дело, как они смогут использовать эту информацию для давления на «клиентов», оставаясь в рамках правовых норм.
В Украине борьба с отмыванием денег, которую ГНА всегда воспринимало как составляющую борьбы с уклонением от уплаты налогов, тоже переходит в практическую стадию. С 1 июля действует постановление Кабмина «Об утверждении методики определения суммы налоговых обязательств плательщика налогов косвенными методами», позволяющее налоговикам определять доходы бизнесменов по их расходам. Налоговые обязательства могут быть определены на основе информации о расходах плательщика, движениях на его банковском счету (благо существует союз ГНА с НБУ), приросте активов предприятия, количестве лиц, занимающих у него деньги и другими самыми невероятными способами.
Кстати, в инструкции говорится: если органом государственной налоговой службы будет установлено превышение затрат физического лица над суммой задекларированного дохода и такое лицо не подтверждает документально или отказывается представить информацию относительно источника такого дохода, орган государственной налоговой службы на свое усмотрение может включить сумму превышения расходов над доходами в базу налогообложения нерадивого гражданина. Так что еще вопрос, кто у кого перенял идею: мы у россиян или они у нас.