Самый дорогой позор

Очередная сенсация протрясла западный деловой мир: бывший управляющий инвестиционного гиганта Merril Lynch по энергетическому трейдингу Дэниел Гордон подозревается в хищении $43 млн. «Дело Гордона» может стать крупнейшим случаем хищения, совершенным сотрудником финансового учреждения, но отнюдь не самым громким финансовым скандалом текущего года, из тех, о которых узнала пресса…

2003-й вообще можно считать уникальным годом в новейшей истории мирового бизнеса. Еще никогда репутация наиболее солидных западных компаний не подвергалась столь неординарному испытанию. Бог с ней, с разорившейся энергетической корпорацией Enron – позором американской нации, число кредиторов которой составляет около 20 тысяч человек, а сумма требований равна приблизительно $67 млрд. С Enron все ясно – гигант будет разделен на две отдельные компании в соответствии с главой 11 закона Соединенных Штатов о банкротстве.

Интереснее другое: еще в конце апреля 10 крупнейших инвестиционных компаний США были приговорены к огромным штрафам (общей суммой свыше полутора миллиарда долларов) за то, что в течение многих лет вводили в заблуждение инвесторов: биржевые аналитики делали чрезмерно благоприятные прогнозы, чтобы стимулировать инвестиционную активность. Речь идет о практике, которую часто использовали консалтинговые фирмы, утверждавшие, что действуют независимо, хотя на самом деле они работали в интересах собственных инвестиционных банков. В некоторых случаях аналитики получали от компаний щедрое вознаграждение за положительную оценку их деятельности. Короче говоря, «ганьба свободному рынку и лживой американской демократии!».

Не успели поостыть страсти вокруг соглашения о выплате штрафа, достигнутого между крупнейшими компаниями Уолл-Стрит и Федеральной комиссией США по ценным бумагам, как загремел новый скандал. Одна из самых известных представительниц американского бизнеса и наиболее популярных женщин США Марта Стюарт со скандалом покинула пост президента основанной ею корпорации Martha Stewart Living Omnimedia. Как вы думаете, что было причиной? Предъявление ей федеральным судом обвинения в мошенничестве и препятствованию осуществлению правосудия.

В обвинении на 41-странице утверждается, что в 2001 году Марта Стюарт, воспользовавшись закрытой информацией, избавилась от принадлежавших ей акций компании ImClone Systems Inc. за несколько недель до их обесценивания. Указанную информацию Стюарт получила от своего брокера Питера Бакановича из вышеупомянутой корпорации Merrill Lynch, а тот, в свою очередь, от своего приятеля, возглавлявшего ImClone Systems. Федеральная комиссия США по лекарственным препаратам должна была опубликовать негативный отчет о продукции компании, что, естественно, привело бы к падению курса акций на бирже. Руководство ImClone Systems поспешило избавиться от своих акций, то же самое сделала и Стюарт.

Глава ImClone Systems Сэмьюэл Вэксал уже признал свою вину. Марта Стюарт, в свою очередь, отвергла все обвинения, заявив, что решение о продаже акций было принято ею задолго до указанных событий. Незаконная сделка, которая теперь может грозить Стюарт 30 (!) годами тюремного заключения и несколькими миллионами долларов штрафа, принесла ей всего 45 тысяч долларов – мизерную сумму по сравнению с более чем $200 млн., которые ее компания Martha Stewart Living Omnimedia заработала минувшем году. Империя Стюарт, написавшей более 40 книг, включает ежемесячный журнал «Марта Стюарт ливинг» и телевизионное шоу, на котором она рассказывает хозяйкам, как почистить столовое серебро, вкусно приготовить обед или со вкусом обставить гостиную, а их мужьям – как правильно выбрать кухонные ножи или цветы.

Не отставали от американцев и европейцы. В середине июля Европейский парламент допросил президента Еврокомиссии Романо Проди, относительно обвинений в мошенничестве ряда высокопоставленных деятелей Евросоюза. На этот раз в центре финансового скандала оказалось статистическое управление Евросоюза – Eurostat: именно там аудиторы обнаружили серьезные злоупотребления. Заключение независимых специалистов заставило брюссельских руководителей начать расследование деятельности генерального директора Eurostat француза Ива Франше и двух его заместителей – Дэниела Бика и Фотиуса Нанопулуса. Список вменяемых им в вину злоупотреблений разнообразен: от двойной бухгалтерии до «фиктивных контрактов». Стоимость контрактов, согласно данным внутреннего аудита, искусственно завышалась, а образовавшиеся «излишки» уводились на тайные банковские счета и использовались на другие нужды, в том числе и личные. Так, например, деньги с одного из таких счетов шли на финансирование некоей неназванной волейбольной команды и приемов, устраиваемых чиновниками.

Кроме того, некоторые тендеры на контракты, объявлявшиеся Eurostat, оказались «тенденциозными» – руководство европейского ЦСУ выбирало компании, которые получат эти контракты, заранее (скорее всего, по предварительной договоренности). Главным подозреваемым в «предвзятом» получении контрактов оказалась французская компания Planistat, занимающаяся консалтингом. Действие 58 контрактов, заключенных Eurostat с этой компанией, приостановлено. По распоряжению Романо Проди и Нейла Киннока создана специальная группа «по борьбе с мошенничеством» из 20 человек, которая также займется изучением деятельности Eurostat. Как пообещал Киннок, это будет «самое обширное расследование, когда-либо предпринимавшееся Еврокомиссией».

На месяц раньше в Париже завершился долгоиграющий процесс вокруг управляющего Банком Франции Жан—Клод Трише, ставшего главной фигурой в одном из самых громких коррупционных скандалов с фальсификацией отчетностей в обанкротившемся банке Credit Lyonnais. Утверждается, что Трише, будучи в свое время крупной фигурой в министерстве финансов Франции, помогал скрывать убытки этого банка. В итоге убытки Credit Lyonnais пришлось покрывать государству. Сумма составила более $33 млн. Сам Трише заявляет, что не участвовал ни в каком сговоре по фальсификации отчетности, и что Credit Lyonnais обманул его.

В то же время в Польше была раскрыта самая крупная экономическая афера последних десяти лет. Польская прокуратура обвиняет председателя крупнейшей страховой компании страны «ПЗУ «Жизнь» в хищении $50 млн. из бюджета своей фирмы. Гжегож Вечежак подозревается в использовании на личные нужды капиталовложений миллионов поляков, пользовавшихся услугами его компании. По данным газеты «Жечпосполита», в этом деле замешаны некоторые политики: предполагается, что подсудимый предоставлял миллионные займы фирмам, чьими владельцами были известные политики или их семьи. Взамен Вечежак получал политическую поддержку. На скамье подсудимых помимо Вечежака еще девять человек, в том числе бывшие работники Министерства финансов Польши. Самому Вечежаку грозит до 10-ти лет лишения свободы.

Однако, мы, кажется, далеко отошли от темы, с которой начали повествование: хищения $43 млн. управляющим Merril Lynch Дэниелем Гордоном. Обвинения в адрес Гордона изложены в заявлении канадской полиции объемом 76 страниц, а также в 12-страничном письме помощника генерального прокурора США, поданных в суд провинции Альберты в Канаде. Следствие считает, что Гордон украл $43 млн., которые по его поручению были перечислены от Merril Lynch к Falcon Energy Holdings SА, оффшорной компании, зарегистрированной на Карибских островах. Merril получила заверения Гордона, что Falcon является «международной энергетической компанией, инвестирующей в электростанции, а также нефтяные и газовые месторождения». Перевод средств был осуществлен в конце августа 2000 года через цюрихскую Newport Pacific Financial Group для дальнейшей выдачи кредита Falcon.

Как заявил Майкл Риттер, главный управляющий Newport, компания в 2000 году помогла Гордону учредить Falcon и открыть счета в AIG Bank, которые были выданы им за счета клиентов Merril. «Когда деньги идут из таких компаний, как Merril Lynch, об их происхождении не спрашивают», – отметил Риттер. Тем не менее, у него возникли сомнения в легальности производимых операций после того, как $32,5 из $43 млн. ушли со счетов оффшорной компании практически сразу после их открытия. После этого отделение Newport в Белизе заморозило счета.

Риттер сообщил, что он не имел контактов с Гордоном в течение двух лет, но рассказал адвокатам Merril о своих подозрениях вскоре после того, как Merril продала свое отделение энергетического трейдинга компании Allegheny Energy Inc. в январе 2001 года. Гордон стал главным трейдером Allegheny по энергетическим активам, но в декабре был уволен по формулировке «за нарушение корпоративных правил по разрешению конфликта интересов». Представитель Allegheny Синтия Шуп уклонилась от комментариев.

Действия Гордона – уже третий в череде случаев инцидент, когда Merril Lynch не смогла проконтролировать действия своих служащих. В первом случае компания согласилась уплатить $80 млн. штрафа по обвинениям SEC, связанными с делом Enron. Кроме того, Merril выплатила $200 млн. по обвинениям федеральных органов в нарушении принципов разрешения конфликта интересов. Так и живем…

54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp

При полном или частичном использовании материалов сайта, ссылка на «Версии.com» обязательна.

Всі інформаційні повідомлення, що розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна

Напишите нам