О Теодоре (Теде) Гринберге известно немного: его личность долгие годы была засекречена, он не дает интервью и не пишет мемуаров. Известно, что больше 26 лет он работал спецпрокурором США по делам коррупции, шпионажа и терроризма. Считается, что именно ему принадлежит идея создания в 1989 году международной организации Financial Action Task Force (FATF), куда входят 29 стран и которая отслеживает отмывание «грязных денег» в мире.
В Украину старина Гринберг наведывается в статусе Специального советника по международным вопросам в сфере борьбы с отмыванием средств Департамента юстиции Соединенных Штатов Америки и старшего эксперта FATF.
То, что Гринберг приехал сейчас, неудивительно. Парламент принял в первом чтении закон о противодействии легализации грязных денег. FATF поставил нам «двойку» за антиотмывочные мероприятия. Святослава Пискуна, который в ГНА занимался этой модной ныне темой и к которому Гринберг относился с симпатией, назначили Генпрокурором. Но это как бы внешняя канва его визита. На самом деле есть причины более глубокие и любопытные для американцев.
Достаточно вспомнить, что министр финансов США Пол О»Нил во время своего недавнего визита пространно изъяснялся на тот счет, что Америка должна помочь убедить украинских банкиров и депутатов принять законодательство о борьбе с отмыванием «грязных» денег. И говорил: «у нас сложилось впечатление, что некоторые в банковском секторе не поняли важность принятия такого законодательства. Хотя хороший закон снимет ограничения на международные финансовые транзакции для украинских банков. В то время как санкции FATF могут лишить банки возможности заниматься финансовыми транзакциями». Ликбез в жесткой о доступной форме на тему «вреда санкций для экономического организма Украины» был проведен не случайно.
Говорят, что украинское руководство было поражено осведомленностью американского министра о текущей работе над содержанием законопроекта. А содержание, между прочим, активно выхолащивается и превращается в «подарочный продукт» для того же FATF. Дескать, вы требуете антиотмывочный антураж – получите. Мы даже создадим региональную группу FАTF-ГУУАМ, хотя это и не предусмотрено никакими уставами, и будем имитировать деятельность по полной программе. Но не надейтесь, что кто-то в этой стране будет серьезно относиться к отлову «грязных денег» из общего финансового оборота. Вы, что хотите, чтобы у нас вообще, денег не стало?
Даже требование НБУ к украинским банкам в обязательном порядке подать до 23 июля информацию о лицах, проводящих значительные или сомнительные операции, довольно формальная полумера. Банки просто договариваются с клиентами, какую из их операций на сумму превышающую эквивалент EUR50 тыс., или наличных расчетов на сумму более EUR10 тыс. в эквиваленте, подать как сомнительную. И подают самую «железно проверенную операцию», тщательно согласованную с клиентом. Вероятно, упомянутая в начале статьи спецгруппа минюста США продолжает свою работу по сбору информации и вполне успешно.
Вместе с тем, существуют документально оформленные отчеты, подготовленные экспертами FATF, из которых следует, что объем криминальных денег, превращенных в легальные капиталы, составляет до $5 млрд. ежегодно. На фоне $1,3 трлн., отмываемых в мире, это не так уж мало. Самое забавное, что и это «америкосы» знают. И начинают на нас сердиться.
Долгое эхо друг друга
Встреча Гринберга и Пискуна, по официальным сообщениям, была посвящена теме борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и реализации рекомендаций FATF. Гринберг выслушал информацию генпрокурора о действиях Украины в борьбе с отмыванием денег. Отметил, что наши следственные органы имеют уникальный опыт расследования криминальных дел о преступлениях этой категории, которого не имеют правоохранительные органы других стран. Но при этом добавил, что существующая в Украине система выявления и предупреждения таких фактов, а также привлечение виновных к ответственности требует усовершенствования, прежде всего в законодательной сфере, и организационного обеспечения. Дальше переговорщики определили совместные действия, которые планируется предпринять в конкретных уголовных делах, расследуемых в Украине и США.
В переводе с дипломатического языка на обычный, это означает следующее. Как два прокурорских работника, Тед Гринберг и Святослав Пискун договорились помогать друг другу в достижении успехов. Для американского советника – мэтра антикоррупционного и антиотмывочного дела – очень важно наставить Украину на путь истинный, записав это достижение в свой жизненный дневник. Украина должна начать бороться с грязными деньгами не понарошку, а всерьез. Не забывая информировать США о выявленных фактах отмывания, суммах, банковских счетах и всем остальном, что они так хотят знать. И в этом будет заключаться успех «неподкупного Теда».
Интерес Пискуна может заключаться в быстром завершении расследования резонансных дел, которые по объективным или субъективным причинам (вспомним увольнение на пенсию Обихода) годами зависали в прокуратуре. Самое резонансное из этих дел – Павла Лазаренко. Калифорнийского узника, как известно, в Америке обвиняют ни в чем ином, как в отмывании денег. Т.е. легализации доходов, полученных преступным коррупционным путем, большей частью от структур Юлии Владимировны.
А целый раздел обвинительного заключения против Лазаренко называется «Махинации с «ЕЭСУ». В нем утверждается, что «в период между 8 апреля 1996 года и 31 декабря 1996 года вместо того, чтобы заплатить РАО «Газпром» за поставленный газ деньгами, переведенными компании UEIL, компания UEIL перевела приблизительно $140 000 000 фирме «Somoli Enterprises», киприотской компании, которая была зарегистрирована на Кипре 8 октября 1992 года и контролировалась Юлией Тимошенко и другими». А «в период между апрелем 1996 года и июнем 1997 года компания «Somoli Enterprises» и «ЕЭСУ» перевели всего около $97 000 000 на счета, контролируемые Кириченко, в Швейцарию, Польшу, а также США, включая перевод $13 000 000 США на счета в Северный округ Калифорнии…». Конец цитаты.
Другими словами, если американские друзья помогут украинской прокуратуре практически, расследование резонансных дел совместными усилиями пойдет семимильными шагами. И на следующей встрече с Гринбергом, которая, думаю, обязательно состоится, Пискун, улыбаясь в усы, сможет спросить: «Ну, как мы с вами поработали?». На что Гринберг ответит нечто типа «all right».