Сотрудники подразделения Главного отдела налоговой милиции (ГОНМ) Специализированной ГНИ по работе с крупными налогоплательщиками в г.Харькове разоблачили конвертационный центр.Об этом 29 декабря сообщили в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан СГНИ со ссылкой на информацию отдела налоговой милиции.
Как сообщили в инспекции, в ходе отработки контрагентов проверяемых предприятий на предмет фиктивности был установлен гражданин, который на протяжении прошлых лет организовал деятельность субъектов хозяйственной деятельности, реквизиты которых использовались для незаконной конвертации денежных средств и транзитных операций. Правоохранителями установлено, что этот гражданин путем проведения бестоварных операций с использованием поддельных документов и печатей «транзитных» предприятий, нарочно вносил недостоверные данные в отчетности финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий. За 2009 г. общий объем противоправных операций, проведенных через конвертационный центр, составил около 20 млн. грн.
Как сообщили в инспекции, всего за 11 месяцев 2009 г. Главным отделом налоговой милиции в госбюджет было мобилизовано 33,8 млн. грн., предупреждено 16 фактов безосновательного заявления к возмещению из бюджета НДС на общую сумму 4,7 млн. грн. Возбуждено 41 уголовное дело относительно должностных лиц субъектов хозяйствования г.Харькова и области, из которых два — по фактам нарушения налогового законодательства путем использования фиктивных предприятий.