Украину просят выдать "главного рейдера Молдавии"

Власти Молдавии подтвердили задержание в Украине известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, который является фигурантом громкого дела о хищении €1 млрд из ряда банков страны.

"Платон задержан в Киеве, подробности сообщим позже", — проинформировал во вторник журналистов пресс-секретарь Генерального комиссариата полиции Молдавии Адриан Жовмир.

Накануне прокурор Виорел Морарь сообщил, что Платон, которого местные СМИ называют "главным рейдером страны", объявлен в международный розыск. По его словам, бизнесмен "проходит обвиняемым по делу о необеспеченных кредитах, полученных в Banca de Economii ("Сберегательный банк") юридическими лицами, которых контролировали люди, близкие к нему". По данным следствия, они получали необеспеченные кредиты, которые позже погашались за счет средств банка. Морарь сказал, что речь идет примерно о 800 млн леев (около $40 млн), которые выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию.

Морарь также рассказал, что прокуроры провели обыски в пяти компаниях и банках, акционером которых является Платон — Victoriabank ("Викториабанк"), Moldindconbank ("Молдиндконбанк"), Moldova-Agroindbank ("Молдова- Агроиндбанк") и в страховой компании ASITO ("АСИТО"). По их итогам были задержаны два сотрудника принадлежащего Платону Moldinconbankа — главный бухгалтер Алла Гащенко и бывший первый зампред cовета банка Виталий Гроза.

54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp

При полном или частичном использовании материалов сайта, ссылка на «Версии.com» обязательна.

Всі інформаційні повідомлення, що розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна

Напишите нам