Дело о самой большой взятке в истории Украины передали в суд

Насиров в суде

Дело о 21 миллионе евро и 5,5 миллиона долларов взятки для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника направлено в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили пресс-службы НАБУ и САП.

Это самая большая в истории сумма, задокументированная правоохранителями (свыше 722 миллионов гривен).

Насирова обвиняют в получении неправомерной выгоды за возмещение НДС в интересах компаний аграрного холдинга (Укрлендфарминг Олега Бахматюка – ред.).

Установлено, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 миллионов гривен взятки за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 миллиарда гривен.

Следствие установило, что предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за границей, принадлежавших владельцу одного из агрохолдингов, а ее получение должностным лицом — с использованием предприятий-нерезидентов, контроль над деятельностью которых осуществлялся непосредственно Насировым, его советником и его родственниками.

Для перечисления средств были привлечены другие предприятия-посредники, зарегистрированные за пределами Украины. При этом часть средств была сформирована непосредственно из денежных средств бюджетного возмещения НДС, конвертируемых в иностранную валюту.

Вместе с тем, в САП сообщили, что материалы относительно владельца агрохолдинга выделены в отдельное производство, в котором сторона защиты ознакомляется с материалами досудебного расследования. Его имя правоохранители не называют, но речь идет об Олеге Бахматюке. 8 марта суд его заочно арестовал.

Напомним, в октябре 2022 года Насирову, его советнику, а также Бахматюку сообщили о подозрении по делу о возмещении НДС. Бывшему председателю Государственной фискальной службы избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 523 миллионов гривен.

Источник: Корреспондент
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp

Читайте также

В Полтавской области полиция должна доставить 30 тысяч человек в ТЦК

В Полтавской области полиция должна доставить 30 тысяч человек в...

Полицию в Полтавской области привлекут для доставки в ТЦК около 30 тысяч человек. Речь идет о тех, кто совершил административные…
Германия передала Украине большой пакет помощи

Германия передала Украине большой пакет помощи

Германия сегодня, 28 марта, обновила список военной помощи, которую уже передала Украине. Среди прочего ВСУ получат новые дроны, снаряды для…
Туск: нет такой силы в мире, которая бы могла подорвать нашу дружбу и солидарность с Украиной

Туск: нет такой силы в мире, которая бы могла подорвать...

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что несмотря на сложные вопросы и конфликты интересов, Польша останется солидарна с Украиной. «Независимо от…

При полном или частичном использовании материалов сайта, ссылка на «Версии.com» обязательна.

Всі інформаційні повідомлення, що розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна

Напишите нам