Европарламент и страны ЕС 18 января согласовали правила противодействия отмыванию денег, согласно которым запрещаются наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро. Закон еще должен быть принят. Об этом сообщает АРА.
Отмечается, что торговцы предметами роскоши также должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях.
Правила будут касаться, в частности, торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами. Согласно соглашению, с 2029 года новый закон будет применяться к финансово сильным футбольным клубам, таким как немецкие Бавария и Боруссия. Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается «потенциальными воротами для отмывания денег в Европе».
Также планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро.
Закон еще предстоит принять Европарламенту и странам ЕС. Новые правила будут контролироваться национальными органами власти и координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег (AMLA).
