Европейская комиссия обновила список стран с высоким риском, где наблюдаются стратегические недостатки в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.
«После тщательной технической оценки и внимательно выслушав озабоченности, высказанные в связи с последним предложением, Еврокомиссия представила обновленный список ЕС, который подтверждает нашу решительную приверженность согласованию с международными стандартами, в частности теми, которые установлены FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег – ред.)», — заявила еврокомиссар по финансовым услугам, сбережениям и инвестиционному союзу Мария Луис Альбукерке.
Она выразила надежду, что вскоре этот список будет утвержден в Европейском парламенте.
В список добавили такие страны, как Алжир, Ангола, Кот-д’Ивуар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венесуэла.
Из перечня одновременно исключили Барбадос, Гибралтар, Ямайку, Панаму, Филиппины, Сенегал, Уганду и Объединённые Арабские Эмираты.
России в «сером списке» всё ещё нет.
FATF — это межправительственная организация, которая устанавливает мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
